• BIST 98.314
  • Altın 144,038
  • Dolar 3,5732
  • Euro 3,9941
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C

Reza Zarrab’ın kuryesi konuştu

Reza Zarrab’ın kuryesi konuştu
Kurye Adem Karahan, ABD'deki iddianameye giren para transferlerinin daha önceye dayandığını söylüyor.

ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından Miami’de tutuklanan işadamı Reza Zarrab’ın kuryesi Adem Karahan adına kurulan şirketlerden, ABD’nin takibi altındaki Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirketlere yüklü miktarda para aktarıldığı belgelendi.
 

ABD’li yetkililere ve bu ülkede soruşturmayı yürüten Savcı Preet Bharara’ya bildiklerini anlatmak ve elindeki belgeleri vermek isteyen Zarrab’ın kuryesi Karahan, 2009-2010 yılları arasında söz konusu şirketlere 81 milyon 51 bin 705 dolar para transferi yapmış. ABD’deki yargı makamları bu şirketlerin 2011-2015 arası para hareketlerine Zarrab’la ilgili 21 sayfalık iddianamede yer vermişti. Zarrab’ın kuryesi ise bu tarihe itiraz ediyor, daha da geriye gidilmesini istiyor. Savcı Bharara’nın Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirketler aracılığıyla 2011 yılından sonra tespit ettiği kara para akışının bu tarihten 2 yıl önce başladığını söyleyen kurye Adem Karahan, söz konusu soruşturmanın derinleştirilmesi için elindeki para akışını gösteren belgeleri ABD’li makamlara verebileceğini söyledi.

2009 YILINDAN BERİ

Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre, Kendi üzerine kurulan Cihan Kıymetli Madenler SAN. ve DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ ile Hazine Kuyumculuk SAN. ve DIŞ.TİC. LTD. ŞTİ’den 2009 yılından bu yana para akışı gerçekleştirildiğini anlatan Karahan, para akışını gösteren banka hesabı kayıtlarını Cumhuriyet ile paylaştı. Söz konusu evraklarda Hazine Kuyumculuk SAN. ve DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ’nin 2009 yılında bir bankanın Tahtakale Şubesi’nden Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirkete 39 havale işlemi yapıldığı görülüyor. Şirketin 502/909..19 No’lu dolar hesabından yapılan işlemlerde Al Nefees Exchangale LLC’e 32 işlemden toplamda 30 milyon 583 bin 550 dolar para aktarılıyor. Yine aynı hesaptan Royal Emerald’a ise 7 havale işleminden 7 milyon 899 bin 685 dolar yatırıldığı görülüyor.

Adem Karahan adına kurulan Cihan Kıymetli Madenler SAN. ve DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ’de ise 2010 yılında söz konusu şirketlere yapılan havale miktarındaki artış göze çarpıyor. Yine aynı bankanın Tahtakale Şubesi 502/909..47 No’lu hesabı üzerinden Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC’ye 33 işlemde 42 milyon 578 bin 470 dolarlık para aktarılıyor. Hesap hareketlerinde Al Nefees Exchangale LLC’e 23 işlemde 28 milyon 178 bin 920 lira aktarılırken, Royal Emerald’a 10 işlemde 14 milyon 399 bin 550 dolar havale ediliyor.

İŞTE BAZI TRANSFERLER

- 01/10/2009 Royal Emerald Investments LLC’e havale 1.999.955 $,

- 05/10/2009 Royal Emerald Investments LLC 999.955 $

- 02/11/2009 Royal Emerald Investments LLC 1.299.955 $

- 26/10/2009 Al Nefees Exchangale LLC’e havale 1.499.955 $

- 04/11/2009 Al Nefees Exc.hangale LLC 1.499.955$

- 05/11/2009 Al Nefees Exchangale LLC 1.999.955 $

Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Balkondan düşen çocuk öldü24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:38
  • Kayıp engelli kadın için seferberlik24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:38
  • Gazeteci Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:23
  • Üzerine minare devrilen işçi hayatını kaybetti24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:23
  • Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:23
  • Cinayet zanlısı tutuklandı24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:13
  • Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:08
  • Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:58
  • Kilis’te 1 milyon 878 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:58
  • İHH’dan Suriyelilere hayır mağazaları24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:48
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim